關注領域|公司治理|董事會運作
董事會
董事會成員
董事會成員多元化之政策
本公司治理實務守則第 20 條規定,本公司之董事會結構,應考量公司經營發展規模、主要股東持股情形及成員多元化,如具備不同專業背景(法律、會計、產業、財務、行銷或科技等)、性別、年齡、國籍及文化或工作領域等,衡酌實務運作需要,決定 5 人以上之適當董事席次。 第十三屆 (112 年~115 年) 董事會成員多元化政策之具體管理目標:
- 大於 1/2 獨立董事席次連續任期不逾 3 屆:達成。
- 增加女性董事席次,由 2 席增為 3 席:達成。
- 兼任經理人之董事席次小於全體董事席次 1/5:達成。
- 維持主要股東席次 2 席:達成。

職稱 | 姓名 | 性別 | 個別董事背景 | ||||
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經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 資訊 | |||
副董事長 | 焦佑鈞 | 男 | |||||
副董事長 | 金鑫投資股份有限公司 (代表人:詹東義) | 男 | |||||
董事 | 靳蓉 | 女 | |||||
獨立董事 | 徐善可 | 男 | |||||
獨立董事 | 左大川 | 男 | |||||
獨立董事 | 管中閔 | 男 | |||||
獨立董事 | 李鐘培 | 男 | |||||
董事 | 華新麗華股份有限公司 (代表人:潘文虎) | 男 | |||||
董事 | 林之晨 | 男 | |||||
董事 | 馬維欣 | 女 | |||||
董事 | ELAINE SHIHLAN CHANG | 女 |
性別佔全體董事比例 | 獨董佔全體董事比例 | 具員工或經理人身分之董事佔全體董事比例 | 全體董事年齡分布情形 | ||
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男 | 女 | 50 歲以上 | 50 歲以下 | ||
73% | 27% | 36% | 27% | 82% | 18% |
董事會評鑑
本公司第 9 屆第 5 次董事會 (民國 100 年 12 月 21 日) 訂定「董事、監察人薪資報酬與績效評估辦法」,建立董事會績效評估制度,以衡量董事會在領導公司的策略方向及監督公司營運管理之運作,以增益股東長期價值,相關評估結果由董事會議事事務單位彙總後,提報薪資報酬委員會及董事會,並據此擬定提升董事會效能計畫;為強化董事會運作效能,本公司第 11 屆第 22 次董事會 (民國 109 年 4 月 30 日) 修正本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」,明定每3年將委任外部專業機構進行董事會績效評估作業。111 年董事會評鑑執行情形詳見 111 年年報。
董事會績效外部評估
本公司於 111 年委託外部機構「中華公司治理協會」,進行董事會效能評估。該機構建議事項如下,本公司於 111/12/14 董事會議中報告評估結果及改進計畫。董事會績效評估:
- 執行日期:111/08/31 出具評估報告書
- 外部專業機構名稱:中華公司治理協會
- 外部機構是否具獨立性:具備獨立性
- 評估方式:審閱相關資料後進行線上訪談
- 標準:以董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、其他支援系統等八大構面進行評估。
- 改善建議及未來改善計畫:111 年董事會績效外部評鑑結果
公司治理執行情形
- 公司治理實務守則訂定:本公司第 10 屆第 5 次董事會決議通過 (治理守則詳規章)
推動防範內線交易之宣導
華邦為保障股東平等,維護證券市場交易公平性,訂定防範內線交易管理程序,禁止內部人或員工利用市場上無法取得的資訊來獲利,每月進行宣導防範內線交易,避免因不諳規定誤蹈內線交易法網。也明定董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。(有關「防範內線交易管理程序」請至「公司規章」專區查詢) 執行情況:
財務報告期別 | 財務報告公告日期 | 以電子郵件提醒董事於封閉期間內禁止有價證券交易 |
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111 年第一季財務報告 | 111/05/05 | 111/04/18 |
111 年第二季財務報告 | 111/05/05 | 111/04/18 |
111 年第三季財務報告 | 111/08/04 | 111/07/19 |
111 年第四季財務報告 | 112/02/16 | 112/01/17 |
112 年第一季財務報告 | 112/05/04 | 112/04/14 |
公司治理主管
本公司公司治理主管為財務長周致中先生 (經第 12 屆第 18 次董事會決議通過委任)。
公司治理主管職權範圍:以確保遵守董事會及股東會作業程序及相關法規,並協助董事會成員之間及董事與經理部門之間資訊交流與溝通。