關注領域|公司治理|董事會運作
公司治理
「誠信經營」是企業永續經營的基礎,為華邦最高的企業文化、精神。華邦致力於制訂完善的公司治理規範與管理流程,與持續監控改善流程。在全體同仁的努力下,華邦自第 1 屆公司治理評鑑起至今,皆名列前 20%。華邦將持續以誠信經營的企業文化,建立值得信賴與尊敬的公司聲譽。
再生能源投資
9.55
億
取得國際自願性碳權
13500
公噸 CO2e
全體董事及員工誠信經營教育訓練率
100
%
董事會
「誠信經營」為本公司最高道德標準
組織
董事會為華邦公司最高治理單位,第十三屆董事會由十一位董事組成,獨立董事四席,女性董事三席,不具公司經理人及員工身分之董事達董事席次三分之二以上;董事會成員皆具有豐富產業經營經驗,且年齡層分布廣,學識、專業經歷涵蓋不同領域,具備執行董事職務所必須之能力,能督導及提供建設性的意見與策略。法人董事華新麗華股份有限公司及金鑫投資股份有限公司為本公司主要股東。其中華新麗華股份有限公司是本公司創始股東及設立以來最大的股東,並一直擔任本公司董事至今。
主要職責
- 董事會有責任監督公司經理人、維持財務及經營資訊透明,並即時揭露重要訊息讓股東及投資人易於了解
- 董事會協助建立各式組織,如審計委員會及薪酬委員會,並訂定有效及適當的公司規章與內控制度
- 董事會每季聽取經營團隊報告營運及財務狀況,就營運結果提出建議與指導,同時評核經營團隊績效及任免經理人
- 董事會決議公司資本支出、重大交易及合約、轉投資、股利盈餘撥補等重大事項 ,以符合法令規定
董事會成員
簡歷
焦佑鈞先生自 1987 年起擔任本公司董事長迄今,目前亦兼任執行長。在此之前,曾於業界或公協會組織擔任多項職務,2008~2019 年擔任新唐科技董事長,1986~1994 年間擔任華新麗華(股)公司董事長。焦董事長並於 2007~2013 年間擔任台灣區電機電子工業同業公會理事長。此外,焦董事長於 2019 年獲得 ERSO Award 及當選工研院第八屆院士殊榮。焦董事長畢業於國立交通大學電信工程學系,並擁有美國華盛頓大學電機碩士學位。
簡歷
詹東義先生於 2020 年 3 月升任為本公司副執行長,在此之前為總經理。詹先生曾任職 Intel 高級工程師、Cypress 技術經理、Siliconix 技術經理、華邦電子銷售中心副總經理、BCD Semiconductor CEO 等職務,於專業領域具有33年以上之技術及管理經驗。詹東義先生擁有美國加州大學柏克萊分校電機工程博士及史丹佛大學管理碩士學位。
簡歷
靳蓉女士現職為華寶保種育種(股)公司董事長。靳女士於本公司擔任過多項職務,包括 2002 年至 2006 年擔任知識資訊管理單位副總、2001 年擔任總稽核、及 1998 年至 2000 年擔任財務中心副總等職。靳女士於擔任本公司財務中心副總任內曾當選年度最佳財務主管。加入華邦前,靳女士曾於華新麗華股份有限公司擔任總稽核一職,於專業領域累積有三十年以上之經驗。靳女士畢業於台灣大學數學系,並擁有美國華盛頓大學應用數學系碩士學位。
簡歷
徐善可先生現職為耀迅科技以及怡忠科技公司之董事長;亦擔任新唐科技獨立董事、宜鼎國際及越峰電子之董事。徐先生自 1989 年 9 月進入裕隆企業集團,曾任董事長特別顧問、裕隆汽車副總經理、及總管理處副執行長並負責集團對外投資,迄 2012 年底退休。任職期間亦曾出任集團轉投資之裕融企業、台灣光罩、華晶科技、世紀民生及立生半導體等上市櫃公司之董事長。在裕隆集團任職之前,徐先生活躍於金融圈,自 1978 年至 1989 年分別於美國大通銀行和信孚銀行擔任徵信授信、企業融資或投資銀行部門主管。徐先生亦曾擔任台灣創投公會副理事長。徐先生畢業於交通大學管理科學系,且擁有政治大學企管研究所企管碩士學位,亦曾獲頒交通大學傑出校友、傑出財務主持人和呂鳳章管理獎章等榮譽。
簡歷
左大川博士從 2004 年起至 2018 年退休前,擔任台積公司 (TSMC) 的資訊技術/資材暨風險管理資深副總暨資訊長,並歷任相關營運組織及子公司多項經理人職務, 包括 2014 年至 2015 年擔任台積固態照明 (股) 公司及台積太陽能 (股) 公司的董事長暨執行長,2001 年至 2005 年擔任 Wafertech LLC. 總經理,1998 年至 2001 年擔任台積營運資深副總,1997 年至 1998 年擔任台積全球行銷業務資深副總,以及 1996 年至 1997 年間時任台積研究發展/技術發展副總。加入台積公司前,左博士曾擔任全球第一大半導體設備供應商--美商應用材料公司 (Applied Materials, Inc.) 的金屬化學氣相沉積 (Metal CVD Division)與先進化學氣相沉積技術 (CVD II-Advanced Technology) 兩個部門總經理。 1989 年至 1994 年間左博士為 SGS-Thomson 公司晶圓廠廠長及副總經理,在此之前則任職於德州儀器。左先生畢業於台灣大學物理系,並擁有美國加州大學柏克萊分校材料工程碩士及博士學位。
簡歷
管中閔先生曾擔任:美國伊利諾大學香檳分校長聘副教授、臺灣大學經濟系教授、中央研究院經濟研究所特聘研究員、所長、行政院政務委員、行政院經濟建設委員會主任委員、國家發展委員會主任委員、臺灣大學校長。現職為臺灣大學「臺大講座」教授與財務金融系特聘教授。擁有美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士學位。
簡歷
李鐘培先生現任台泥資訊公司董事長。李先生曾擔任台泥集團總經理、和平電力公司總經理、台泥儲能公司總經理,且李先生在國際金融行業擁有約 24 年的工作經驗,曾擔任台灣匯豐總裁,中國信託銀行資深副總,以及花旗銀行財務長。 李先生擁有政治大學資管博士學位,及約翰霍普金斯大學資訊管理碩士及喬治華盛頓大學企管碩士。
簡歷
潘文虎先生於 2019 年擔任華新麗華公司總經理,協助董事長推動公司營運策略之規劃與執行。潘文虎總經理畢業於美國杜蘭大學企管碩士。 加入華新前曾任荷商飛利浦公司亞太區半導體部業務營運部財務長、荷商飛利浦公司台灣地區半導體部行銷業務部財務長等。
簡歷
林之晨先生現職為台灣大哥大股份有限公司總經理、AppWorks 董事長暨合夥人,以及富邦媒體科技股份有限公司 (momo) 之董事職務。林先生致力於新創產業,2009 年起,固定在 MR JAMIE 網誌發表文章,啟發全球數百萬有心創業的讀者。同年,林之晨先生創立 AppWorks- 大東南亞領先的創業加速器與最活躍的創投機構之一。在此之前,林先生先後在台北與紐約共同創辦電商新創的哈酷網、AI 企業軟體新創碩網資訊、旅遊社群新創 Sosauce.com 與 3D 遊戲製作新創 Muse Games。此外,林之晨先生也積極貢獻社會,擔任 TiEA 台灣網路暨電商產業發展協會常務理事、亞洲矽谷民諮委共同召集人、行政院數位國家創新經濟推動小組委員等。林之晨先生畢業於國立台灣大學化工系(輔修經濟)並擁有美國紐約大學史登商學院企管碩士學位。
簡歷
馬維欣女士現職為精金科技股份有限公司執行長及董事長,金蘋果投資股份有限公司董事長及白石股份有限公司董事長;她同時也曾是華新麗華的董事。馬女士於 2012 年 3 月至 2015 年 3 月間擔任瀚宇彩晶董事長,以及 1998 年 8 月至 2011 年 7 月間擔任元大證券投資信託董事股份有限公司董事長。馬維欣女士畢業於美國加州大學柏克萊分校東方語文系學士,並擁有清華大學人文學院哲學博士、及北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。
簡歷
現職為嘉利實業(股)公司海外事業部總經理,並派駐於雲朗觀光(股)有限公司擔任集團副總。自 2004 年至 2016 年間,於美國及新加坡,分別擔任時代華納雜誌部門客戶行銷經理以及谷歌財務分析經理職位。畢業於美國衛斯理女子學院經濟系學士,並擁有賓州大學華頓商學院碩士學位。
職稱 | 姓名 | 性別 | 個別董事背景 | ||||
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經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 資訊 | |||
董事長 | 焦佑鈞 | 男 | |||||
副董事長 | 金鑫投資股份有限公司 (代表人:詹東義) | 男 | |||||
董事 | 靳蓉 | 女 | |||||
獨立董事 | 徐善可(初次選任103/0617) | 男 | |||||
獨立董事 | 左大川(初次選任108/06/14) | 男 | |||||
獨立董事 | 管中閔(初次選任112/05/30) | 男 | |||||
獨立董事 | 李鐘培(初次選任112/05/30) | 男 | |||||
董事 | 華新麗華股份有限公司 (代表人:潘文虎) | 男 | |||||
董事 | 林之晨 | 男 | |||||
董事 | 馬維欣 | 女 | |||||
董事 | ELAINE SHIHLAN CHANG | 女 |
董事會績效外部評估
本公司於 111 年委託外部機構「中華公司治理協會」,進行董事會效能評估。該機構建議事項如下,本公司於 111/12/14 董事會議中報告評估結果及改進計畫。董事會績效評估:
- 執行日期:111/08/31 出具評估報告書
- 外部專業機構名稱:中華公司治理協會
- 外部機構是否具獨立性:具備獨立性
- 評估方式:審閱相關資料後進行線上訪談
- 標準:以董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、其他支援系統等八大構面進行評估。
- 改善建議及未來改善計畫:111 年董事會績效外部評鑑結果
公司治理執行情形
- 公司治理實務守則訂定:本公司第 10 屆第 5 次董事會決議通過 (治理守則詳規章)
推動防範內線交易之宣導
華邦為保障股東平等,維護證券市場交易公平性,訂定防範內線交易管理程式,禁止內部人或員工利用市場上無法取得的資訊來獲利,每月進行宣導防範內線交易,避免因不諳規定誤蹈內線交易法網。 也明定董事不得于年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。 (有關“防範內線交易管理程式”請至“公司規章”專區查詢) 執行情況:
財務報告期別 | 財務報告公告日期 | 以電子郵件提醒董事于封閉期間內禁止有價證券交易 |
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111年第一季度財務報告 | 111/05/05 | 111/04/18 |
111年第二季度財務報告 | 111/05/05 | 111/04/18 |
111年第三季度財務報告 | 111/08/04 | 111/07/19 |
111年第四季度財務報告 | 112/02/16 | 112/01/17 |
112 年第一季度財務報告 | 112/05/04 | 112/04/14 |
112年第二季度財務報告 | 112/08/03 | 112/07/19 |
112年第三季度財務報告 | 112/11/02 | 112/10/13 |
112年第四季度財務報告 | 113/02/06 | 112/12/28 |
公司治理主管
本公司公司治理主管為財務長周致中先生(經第12屆第18次董事會決議通過委任)。
公司治理主管職權範圍:以確保遵守董事會及股東會作業程式及相關法規,並協助董事會成員之間及董事與經理部門之間資訊交流與溝通。