關注領域｜公司治理｜功能性委員會
公司治理
「誠信經營」是企業永續經營的基礎，為華邦最高的企業文化、精神。華邦致力於制訂完善的公司治理規範與管理流程，與持續監控改善流程。在全體同仁的努力下，華邦自第 1 屆公司治理評鑑起至今，皆名列前 20%。華邦將持續以誠信經營的企業文化，建立值得信賴與尊敬的公司聲譽。
誠信經營教育訓練
100
%
再生能源投資
5.55
億
取得世界最大藍碳項目碳權
1000
公噸 CO2e
功能性委員會
審計委員會及薪資報酬委員會成員（由全體獨立董事組成）
| 姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 徐善可 | 召集人 | 徐善可先生現職為耀迅科技以及怡忠科技公司之董事長；亦擔任新唐科技獨立董事、宜鼎國際及越峰電子之董事。徐先生自 1989 年 9 月進入裕隆企業集團，曾任董事長特別顧問、裕隆汽車副總經理、及總管理處副執行長並負責集團對外投資，迄 2012 年底退休。任職期間亦曾出任集團轉投資之裕融企業、台灣光罩、華晶科技、世紀民生及立生半導體等上市櫃公司之董事長。在裕隆集團任職之前，徐先生活躍於金融圈，自 1978 年至 1989 年分別於美國大通銀行和信孚銀行擔任徵信授信、企業融資或投資銀行部門主管。徐先生亦曾擔任台灣創投公會副理事長。徐先生畢業於交通大學管理科學系，且擁有政治大學企管研究所企管碩士學位，亦曾獲頒交通大學傑出校友、傑出財務主持人和呂鳳章管理獎章等榮譽。 | |
| 左大川 | 召集人 | 左大川博士從 2004 年起至 2018 年退休前，擔任台積公司 (TSMC) 的資訊技術/資材暨風險管理資深副總暨資訊長，並歷任相關營運組織及子公司多項經理人職務， 包括 2014 年至 2015 年擔任台積固態照明(股)公司及台積太陽能(股)公司的董事長暨執行長，2001 年至 2005 年擔任 Wafertech LLC. 總經理，1998 年至 2001 年擔任台積營運資深副總，1997 年至 1998 年擔任台積全球行銷業務資深副總，以及 1996 年至 1997 年間時任台積研究發展/技術發展副總。加入台積公司前，左博士曾擔任全球第一大半導體設備供應商--美商應用材料公司 (Applied Materials, Inc.) 的金屬化學氣相沉積 (Metal CVD Division) 與先進化學氣相沉積技術 (CVD II-Advanced Technology) 兩個部門總經理。 1989 年至 1994 年間左博士為 SGS-Thomson 公司晶圓廠廠長及副總經理，在此之前則任職於德州儀器。左先生畢業於台灣大學物理系，並擁有美國加州大學柏克萊分校材料工程碩士及博士學位。 | |
| 管中閔 | 管中閔先生曾擔任：美國伊利諾大學香檳分校長聘副教授、臺灣大學經濟系教授、中央研究院經濟研究所特聘研究員、所長、行政院政務委員、行政院經濟建設委員會主任委員、國家發展委員會主任委員、臺灣大學校長。現職為臺灣大學「臺大講座」教授與財務金融系特聘教授。擁有美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士學位。 | ||
| 李鐘培 | 李鐘培先生現任台泥資訊公司董事長。李先生曾擔任台泥集團總經理、和平電力公司總經理、台泥儲能公司總經理，且李先生在國際金融行業擁有約 24 年的工作經驗，曾擔任台灣匯豐總裁，中國信託銀行資深副總，以及花旗銀行財務長。 李先生擁有政治大學資管博士學位，及約翰霍普金斯大學資訊管理碩士及喬治華盛頓大學企管碩士。 |
審計委員會工作重點
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
薪資報酬委員會工作重點
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討董事及經理人年度績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
永續發展委員會
委員由 3 位董事、總經理及相關部門高階主管五到七名擔任，召集人為董事長親自帶領。
2022 年永續發展委員會開會 1 次，出席率 100% 。
設立永續辦公室及環境永續、綠色產品、人權與社會共融、永續供應鏈及公司治理等五個功能小組，每年定期 (第四季) 向董事會報告永續發展委員會執行成果，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。委員會每季定期召開永續發展委員會會議，由轄下各推動中心報告當年度執行進度 ( 成果 ) 及提報次年度執行計畫。
功能性委員會評鑑
本公司第 11 屆第 19 次董事會 (民國 108 年 12 月 23 日) 修正本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」，增加功能性委員會績效評估制度；相關評估結果由董事會議事事務單位彙總後，提報薪資報酬委員會及董事會。委員會評鑑執行情形詳見 111 年年報第 22 頁。